前言：当信任漏洞出现时

2024年，乌拉圭买家向中国供应商付款4000 美元。该供应商在网上似乎是合法的，有据可查，价格合理，但货物从未发货。经证实，这些文件是伪造的，该公司根本不存在（CNALConsulting，2024年）。

这也不例外。日本神户制钢（KobeSteel）承认篡改了铝和铜的测试数据，影响了600多家公司。该事件袭击了从汽车、航空航天到电子产品的全球供应链。

这些现实生活中的案例揭示了一个事实：无论供应商规模大小，都可能发生作弊、伪造和合规错误。

过去，许多欧美公司认为，信任供应商的唯一途径是亲自飞往亚洲，参观工厂，约谈负责人，现场检查质量。
但是到2025年，这不再是唯一的选择。

数字身份验证工具、合规性数据库和成熟的协作网络公司现在无需出国即可完成供应商审计。

以下内容说明如何有效降低风险。
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TL; DR — 关键摘要

• 真实案例：中国供应商欺诈（4,000美元）、神户钢铁数据制造、丹东新泰举报虚假、中国未成年工厂案。
• 五个步骤： 验证文件→验证证书→检查财务状况→审计 ESG →使用 VSP 数据库。
• 远程审计 = 更安全、更高效、更具竞争力。
• VSP 数据库 = 您的一站式信任工具。
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为什么供应商审计比以往任何时候都更加重要

亚洲供应链中的风险不是虚拟的，而是不断发生的事实：

• 财务欺诈：
  • 真实案例： 乌拉圭买家被假冒的中国供应商欺骗，损失了4,000美元（CNAL Consulting，2024年）。供应商提供了伪造的文件，货物从未发货。
• 质量数据伪造：
  • 真实案例： 日本神户制钢篡改了影响丰田、波音等600多家公司的金属材料测试数据（ScienceDirect，2024年）。
• 该报告是错误的：
  • 真实案例： 中国丹东新泰电气公司（丹东新泰电气）因虚假账目和虚假列报收入而被监管机构处以罚款（SCIRP，2016）。
• 供应商和采购联机：
  • 真实案例： 中国零售业的一家企业发现，内部购买者和供应商通过虚假报价与利润挂钩（Kreller Group，2023）。
• ESG/劳工违规行为：
  • 真实案例： 据透露，一家全球零售品牌在其中国制造工厂雇用了未成年工人，引发了严重的公共关系危机（Kreller Group，2023）。

📌 结论：供应商审计不仅仅是成本，更重要的是欺诈预防、合规和品牌声誉。
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五大步骤：远程审计工具箱

首先，确认公司的注册和合法性

值得信赖的制造商应具备：

• 政府颁发的营业执照
• 进出口许可证
• 本地商业登记记录

但是，诈骗者最常伪造的文件是这些文件。上述乌拉圭案例表明，这些文件是真实的，但该公司根本不存在。
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📌 建议的做法：

• 通过官方数据库进行交叉匹配，例如：
  • 台湾经济部商业公司注册数据库
  • 中国市场总局（SAMR）的企业信用体系

2。验证证书和检验报告

不要只依赖供应商提供的文件，直接向发证机构查询：

• ISO 9001（质量管理）
• ISO 28000（供应链安全）
• 与产品安全或环境保护相关的证书

📌 案例通信：
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事实证明，即使是大型知名制造商，神户钢铁事件也是可能的篡改测试结果。因此，买方应要求第三方实验室或认证机构进行再次确认。
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第三，检查财务和合规记录

一些制造商通过金融业务掩盖了这个问题。

• 案例通信： 丹东信泰电气伪造账户以掩盖损失。
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📌 建议的做法：

• 使用第三方信用报告，例如 D&B。
• 检查公司债务、诉讼记录和行政处罚。
• 匹配国际制裁名单（OFAC、欧盟、联合国）。
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第四，审计 ESG 和劳动合规性

当今的企业不仅需要注意财务风险，还需要确保工作条件和可持续性。

• 案例通信： 一家中国制造工厂雇用未成年工人，对国际品牌形象造成损害。
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📌 建议的做法：

• 委托第三方远程 ESG 审计。
• 要求供应商提供实时工厂视频或虚拟检查。
• 创建匿名举报机制，以便员工可以安全地反思问题。
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5。使用经过验证的供应商数据库

即使遵循上述流程，也需要集成的工具来简化审计流程。

Worldtop 和 Meta 的认证服务提供商 (VSP) 数据库提供：

• HS Code 信心指数
• 风险概况
• 信贷指数
• ESG 和劳动合规评估
• 成本效益分析
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借助 VSP，进口商和品牌都在一个平台上快速找到经过审核的制造商和物流合作伙伴，节省时间和风险。
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警报：明显的红旗信号

即使供应商看起来合法，也应提出以下情况：

• 公司名称和收据账户不匹配
• 无法核实的测试报告或认证
• 报价异常低于市场价格
• 拒绝提供工厂视频或文件
• 几乎是无线的（无需在官方网站、LinkedIn、谷歌地图上查询）

📌 案例通信：CNAL 咨询指出，诈骗供应商经常使用低价和虚假文件吸引海外买家。
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从风险到优势

远程审计不仅是防御性的，而且是一种战略优势。

• 更快： 提供商的正常运行时间从几个月缩短到几周。
• 更广泛地说： 同时，可以评估数百个合作伙伴。
• 节省更多： 无需频繁出差和现场审计费用。
• 更可靠： 为您的业务提供严格的审计流程，增强买家的信任。
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结论和行动呼吁

过去，为了确保质量和信任，公司必须飞往亚洲，现在它们不再是必需的。
企业可以通过数字工具、合规数据库和经审计的平台更安全、更快速、更系统地管理供应链风险。

📌 关键结论：审计不是一种选择，而是弹性供应链的核心。

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FAQ 常见问题解答

问题1：如何确认亚洲制造商是否合法？
向政府注册机构验证公司的注册信息，向认证机构验证证书是否伪造，或使用经过验证的供应商数据库。

问题2：亚洲常见的制造商舞蹈类型有哪些？
虚假的公司欺诈、虚假报告、虚假报告、违反劳动和ESG的行为。

问题3：中小企业能否对没有亚洲办事处的供应商进行审计？
是的。远程审计、官方数据库和经过验证的平台可实现安全的企业跨境采购。

问题 4：为什么 ESG 也是供应商审计的一部分？
随着全球品牌越来越重视供应链中的社会责任和可持续性，违规风险直接影响品牌声誉。